В США возобновился суд по конфискации активов сына вице-президента РЖД

0
169

После почти годичного перерыва в Южном окружном суде Нью-Йорка возобновился процесс против бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва. Процесс стал первой попыткой применить в США «закон Магнитского»

Первое после длительного перерыва заседание суда состоялось 25 января 2017 года, причем за прошедшее время сменился судья — сейчас дело рассматривает Уильям Поли III — и компания, обеспечивающая защиту ответчика, пишет «Коммерсант».

В декабре 2015 года судья Томас Гриза, который вел процесс, дисквалифицировал юриста Джона Москоу и юридическую компанию BakerHostetler, которые представляют интересы компании Prevezon Holdings Дениса Кацыва и аффилированных с ней структур. Hermitage Capital Management в своем ходатайстве утверждала, что участие в процессе Москоу и компании BakerHostetler будет являться нарушением адвокатской этики, так как в 2008 году компания и лично Москоу представляли интересы Hermitage Capital, а уже в сентябре 2013 года были наняты защищать Prevezon Holdings.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала преследование Prevezon Holdings в сентябре 2013 года после обращения Уильяма Браудера и Hermitage Capital Management.

Prevezon Holdings и связанные с ней структуры заподозрили в отмывании средств, полученных в результате хищений в России. Речь идет о деньгах, которые якобы являются частью $230 млн (5,4 млрд руб. по курсу на 2008 год), полученных в результате мошеннической схемы, о которой рассказал семь лет назад работавший с компанией Браудера аудитор Сергей Магнитский. Российские правоохранительные органы считают их обоих соучастниками в хищении этих средств из российского бюджета. ​Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в СИЗО год спустя.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ